Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) интернет-казиноның заңсыз қызметін ұйымдастыруға көмектесу фактісі бойынша тергеуді аяқтап, қылмыстық істі сотқа жолдады. Бұл туралы ведомство 9 қарашада хабарлады. ҚМА мәліметінше, іске қатысы бар адамдар бақылаған үш компанияның төлем инфрақұрылымы арқылы 191 млрд теңгенің операциялары жүргізілген.
Инфрақұрылымға түрлі банктердегі жүздеген терминал кірген. Тергеу анықтағандай, олар арқылы Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet және 1WIN шетелдік онлайн-казинолары үшін ақша қабылданған. Төлемдердің нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелері пайдаланылған, кейде олардың өздері бұдан бейхабар болған. Олардың атына интернет-эквайринг терминалдары ашылып, жалған шарттар мен сайттар аударымдарды тауар мен қызметке төленген ақша ретінде көрсеткен. Кейін қаражат шетелдік контрагенттерге, соның ішінде криптовалютамен жіберілген. ҚМА бұл операциялар үшін алынған комиссияны 286 млн теңге деп бағалады.
Схеманың болжамды ұйымдастырушысы қамауға алынды. Соттың санкциясымен төрт автокөлік пен 103 млн теңге қолма-қол ақшаға тыйым салынды. Өзге мәліметтерді ведомство Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сілтеме жасап, тергеу құпиясы болғандықтан жария етпейді.
Бұл — соңғы екі аптадағы заңсыз казиноның төлем инфрақұрылымына қатысты екінші ірі іс. Қазан айының соңында ҚМА банк қызметкерлері қатысқан схема туралы хабарлаған еді: POS және интернет-терминалдар арқылы Nomadgames, Sultangames және олардың айна сайттары үшін 188 млрд теңгеден астам қаражат өткен, іске сегіз адам тартылған, ол іс те сотқа жіберілген. Бұған дейін ведомство Алматыда дропперлердің шоттары пайдаланылған схеманы әшкерелеген. Қазақстанда заңды ойын бизнесі тек белгіленген аумақтарда жұмыс істей алады: үкімет казино ашуға Қапшағай су қоймасының жағалауы мен Бурабай ауданын белгіледі.
