Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино и направило уголовное дело в суд, сообщили в ведомстве 9 ноября. По данным АФМ, через платёжную инфраструктуру трёх компаний, которые контролировали фигуранты дела, прошли операции на 191 млрд тенге.
Инфраструктура включала сотни терминалов в разных банках. Через неё, как установило следствие, принимали деньги для зарубежных онлайн-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Чтобы скрыть настоящее назначение платежей, использовали реквизиты юрлиц и индивидуальных предпринимателей, иногда без их ведома: на них открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты выдавали переводы за оплату товаров и услуг. Затем деньги уходили зарубежным контрагентам, в том числе в криптовалюте. Комиссию за проведение этих операций в АФМ оценили в 286 млн тенге.
Предполагаемый организатор схемы взят под стражу. С санкции суда арестованы четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными. Остальные подробности ведомство не раскрывает со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса о тайне следствия.
Это уже второе за две недели крупное дело о платёжной инфраструктуре нелегальных казино. В конце октября АФМ сообщило о схеме с участием работников банков: через POS- и интернет-терминалы для Nomadgames, Sultangames и их зеркал прошло более 188 млрд тенге, фигурантами стали восемь человек, то дело также передано в суд. Ранее ведомство раскрыло в Алматы схему с использованием счетов дропперов. Легальный игорный бизнес в Казахстане может работать только на определённых территориях — правительство утвердило зоны для казино на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе.
