Единая таможенная территория Таможенного союза, появившаяся в 2010 году, превратилась в удобный канал перевода денег в офшоры: пограничного контроля между странами-участницами нет. В 2011 году деньги из России выводили в основном через фиктивные поставки из Белоруссии, а в 2012-м к этой практике подключился и Казахстан. Летом 2013 года Центробанк России впервые обнародовал данные о масштабах «казахской схемы».
Почему схема работает
Российский импортер товаров из стран ТС не обязан декларировать груз, оформлять грузовую таможенную декларацию и платить НДС. Новая товарно-транспортная накладная не заверяется госорганами и указывает только вес ввозимого товара. При этом казахстанская сторона не может проверить российских лжеэкспортеров, поскольку в стране, в отличие от Белоруссии, нет единой базы внешнеторговых операций.
По описанию ЦБ России, российские клиенты банков по внешнеторговым контрактам на ввоз товаров из Казахстана перечисляют деньги на счета в иностранных банках за пределами Казахстана. В письме регулятора коммерческим банкам говорилось, что действительными целями таких операций могут быть «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели».
Ответственность переложили на банки
Не имея возможности отследить реальные товаропотоки из Белоруссии и Казахстана, Центробанк возложил ответственность за сомнительные трансграничные платежи на российские банки. Им рекомендовано внимательно проверять оплату товаров, ввезенных из Казахстана, и передавать регулятору всю информацию о таких клиентах.
Журнал отмечал, что для выполнения этих требований банкам придется запрашивать у клиентов дополнительные документы, подтверждающие реальность поставок. Поскольку действенных механизмов контроля ЦБ не предложил, а отвечать все равно придется банкам, им может оказаться проще вовсе отказаться от таких операций.
Откровенность после отставки
Схема существовала не первый год, и публикацию данных о ней эксперты связывали прежде всего с уходом в отставку председателя ЦБ России Сергея Игнатьева. В интервью Financial Times он заявил, что половину оттока капитала контролирует «одна хорошо организованная группа лиц», и назвал возможные каналы вывода денег: оплату поставок наркотиков и серого импорта, взятки и откаты чиновникам, уклонение от налогов. По его словам, более половины сомнительных операций проводят фирмы, прямо или косвенно связанные друг с другом платежами.
По материалам журнала «Эксперт Казахстан», 25 июня 2013 года.
