Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko вернули из Турции и задержали в Алматы. Её подозревают в привлечении свыше 160 млн теңге средств вкладчиков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Экстрадицию обеспечил департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры. В международном розыске подозреваемая находилась с 2022 года.
По данным ведомства, организация не вела реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности: выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денег новых вкладчиков, что создавало видимость доходности.
Земельный участок стоимостью 221 млн теңге конфискован в доход государства. Трое других фигурантов дела ранее осуждены к лишению свободы на сроки до шести лет, расследование продолжается.
Расследование по деятельности The Finiko в Казахстане начали в 2021 году, а руководителя костанайского подразделения вернули из-за рубежа летом 2024 года. Приговоры по подобным схемам выносят регулярно: реальные сроки получили восемь участников пирамиды Sax Invest в Актау, а в Конаеве суд наказал организаторов «Amanat Drive».
