Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по делу директора ТОО «Bal halal». Её обвиняют в хищении 945 млн тенге, которые АО «Фонд науки» выделило на коммерциализацию научных разработок — выпуск инновационных макарон. Обвиняемая под стражей.
В 2023–2024 годах компания получила от фонда около 1,15 млрд тенге на четыре проекта: производство макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащённой микронутриентами. Деньги должны были пойти на оборудование, подготовку помещений, сырьё, комплектующие, монтаж и ремонт.
Следственные эксперименты, как сообщили в АФМ, показали, что «закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами». Деньги выводили через ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц: на его счета под видом оплаты оборудования и услуг перевели 736,4 млн тенге. В схеме также фигурируют ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ». После обналичивания 88,5 млн тенге внесли наличными на счета Bal halal как собственное софинансирование проектов.
Контроль за проектами, по словам ведомства, был формальным. Акты мониторинга составляли без выезда на объекты: их готовили сотрудники самой компании, а члены мониторинговых групп только подписывали.
АФМ опубликовало сообщение и видео по делу в своём Telegram-канале:
По санкции суда арестовано имущество обвиняемой на 830 млн тенге: пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в Астане, коммерческое помещение и ювелирные украшения. Другие подробности в АФМ не раскрывают по статье 201 УПК. О подобных схемах ведомство просит сообщать в колл-центр по номеру 1458.
Накануне Высшая аудиторская палата нашла нарушения на 51 млрд тенге в расходах на науку. По данным аудиторов, из 141 завершённого проекта три года подряд стабильно продают продукцию только 38, а ещё 103 проекта на 22 млрд тенге так и не вышли на плановый выпуск и продажи.
