В Костанайской области 28-летнего мужчину признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По решению суда с него в доход государства взыскали свыше 1,9 млрд теңге незаконного дохода.
Как сообщили в прокуратуре региона, приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года. Суд назначил осужденному два года лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретил ему на семь лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов и цифровым майнингом.
Следствие и суд установили, что в период с 2020 по 2024 годы мужчина, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.
Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и других лиц. По данным прокуратуры, полученные средства он размещал на депозитах банков второго уровня, чтобы скрыть их преступное происхождение.
Кроме взыскания более 1,9 млрд теңге, суд конфисковал в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн теңге, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США.
