Проверить мошенника в Казахстане можно бесплатно и за несколько минут. Компанию или ИП — по БИН или ИИН на портале налоговой службы, на eGov и в реестре должников. Финансовую фирму — в реестре лицензий АРРФР и в списке финпирамид АФМ. Сайт или ссылку — на портале Антифрод-центра antifraud.kz. Единой открытой базы «номеров мошенников» нет: подозрительные номера блокируют сами операторы связи вместе с Нацбанком.
Как проверить компанию или ИП по БИН
Перед оплатой попросите у продавца или подрядчика БИН (для ТОО) или ИИН (для ИП). Это 12 цифр. Если номер не дают — это уже плохой знак. Дальше проверьте его в официальных сервисах. Комитет госдоходов переносит их со старого сайта kgd.gov.kz на новый портал portal.kgd.gov.kz.
- Сведения о налогоплательщике — существует ли компания, когда зарегистрирована, на каком налоговом режиме.
- Неблагонадёжные налогоплательщики — банкроты, бездействующие фирмы и те, кого нет по юридическому адресу.
- Лжепредприятия и фиктивные сделки — фирмы, которые по решению суда «продавали» товар на бумаге.
- Ликвидация — не закрывается ли компания прямо сейчас.
- Налоговые долги — справка об их наличии или отсутствии.
На eGov можно бесплатно получить справку о юрлице: директор, учредители, адрес. В реестре должников Минюста видно, есть ли у человека или фирмы исполнительные производства. Если у «надёжного партнёра» долги у судисполнителей, стоит задуматься.
Есть ли в Казахстане официальный реестр мошенников
Да, но он появился недавно и включает только осуждённых. С 19 мая 2026 года действуют правила Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) о публичном реестре лиц, связанных с экономическими преступлениями. В него попадают только люди, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор. В реестре указывают ФИО, дату рождения, статью Уголовного кодекса, а если использовалась компания — её название и БИН. По делам о финпирамидах пишут и название проекта. Реестр размещают на сайте Службы экономических расследований и обновляют раз в квартал. Запись удаляют, когда судимость снята или погашена.
Ещё два списка полезны тем, кто собирается вложить деньги:
- Перечень финансовых пирамид АФМ на gov.kz. В нём три группы: проекты под следствием, дела в суде и пирамиды, по которым уже есть приговор.
- Реестр лицензий АРРФР — Агентства по регулированию финансового рынка. Здесь видно, есть ли у брокера, банка или МФО действующая лицензия. Как напоминает агентство, фирма с «международной лицензией» или «в ожидании лицензии» не вправе работать с казахстанцами.
Если вы хотите помочь деньгами, а не вложить их, проверка похожая. Как это сделать, мы разобрали в статье о том, как проверить благотворительный фонд.
Как проверить номер телефона на мошенничество
Открытой государственной базы, куда можно вбить номер и узнать, мошенник ли звонит, в Казахстане нет. Работает другая схема. С 18 ноября 2025 года операторы связи обязаны сами искать подозрительные звонки и SMS и передавать данные в Антифрод-центр Нацбанка. После жалобы абонента у оператора есть два рабочих дня на проверку. Если обман подтвердился, номер отключают.
В октябре 2026 года Нацбанк запустил сайт antifraud.kz. Там можно:
- сверить подозрительный сайт, ссылку или инвесткомпанию со справочником надёжных сервисов;
- почитать о новых схемах обмана;
- через биометрию проверить, нет ли ваших данных в базе Антифрод-центра (раз в сутки);
- задать вопрос ИИ-помощнику «Фродди».
Самая простая проверка — положить трубку и перезвонить самому по номеру с официального сайта банка или ведомства. Нацбанк отдельно напоминает: его сотрудники не звонят людям и не ведут их счета. Консультация Нацбанка — по номеру 1477. Номер 1414 — это контакт-центр eGov, но мошенники выдают себя за него и выманивают SMS-коды. Код из SMS нельзя называть никому.
Можно ли публиковать данные мошенника в интернете
Это старый спор. Ещё в середине 2010-х в казнете появились сайты — «чёрные списки» аферистов, должников и недобросовестных арендаторов. Юристы тогда спорили, законны ли они. Ответ с тех пор не изменился: выкладывать чужие ФИО, ИИН, адрес и телефон без согласия человека нельзя, даже если он вас обманул.
Закон «О персональных данных и их защите» запрещает распространять чужие данные без согласия. За это грозит штраф по статье 79 Кодекса об административных правонарушениях. Если же вы назвали человека мошенником, а суд этого не подтвердил, он может подать на вас за клевету по статье 73-3 КоАП. Штрафы там такие (МРП в 2026 году — 4325 тенге):
| Нарушение по ст. 73-3 КоАП | Штраф | В тенге (2026) |
|---|---|---|
| Клевета без отягчающих обстоятельств | 160 МРП | 692 000 |
| Клевета в интернете или СМИ | 180 МРП | 778 500 |
| Ложное обвинение в тяжком преступлении | 200 МРП | 865 000 |
Безопасно можно рассказать о самой схеме: как вас обманули, с какого сайта, какие слова говорили. Личные данные лучше передать полиции — они нужны для дела. О том, что не стоит выкладывать о себе, читайте в материале о цифровой безопасности в соцсетях.
Что делать, если вас уже обманули
- Сразу позвоните в свой банк и попросите заблокировать карту и перевод.
- Подайте заявление в полицию по номеру 102 или в ближайший отдел. Сохраните скриншоты переписки, номера, чеки.
- Если звонили «из банка» или «из Нацбанка» — сообщите об этом в контакт-центр 1477.
- Пожалуйтесь оператору связи на номер, с которого звонили. Так его быстрее отключат.
