Весной 2016 года «панамское досье» — массив документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca — стало одной из главных международных тем, и казахстанские СМИ искали в нём связи со своей страной.
Первые материалы на основе этих документов Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 3 апреля 2016 года. Как писало Informburo.kz, по данным расследования, с офшорными схемами могли быть связаны 12 бывших и действующих президентов и более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.
9 мая ICIJ открыл расширенную базу клиентов Mossack Fonseca, где можно было искать по стране, имени владельца и названию компании. По данным Informburo.kz, ссылавшегося на «Коммерсант», в ней содержались сведения примерно о 214 тысячах офшорных компаний, в том числе о четырёх компаниях, связанных с Казахстаном. Для сравнения, по России в базе значились 2229 владельцев офшоров, по Китаю — около 9000, по США — 4500, по Великобритании — 920.
Издание также напоминало, что клиентом Mossack Fonseca, по данным расследования, был бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев. Согласно этим публикациям, через офшоры он переводил доходы от продажи сахара в Казахстане через австрийские банки на Карибские острова; речь шла примерно о 300 млн долларов.
По материалам Informburo.kz.
