В Алматы суд на два месяца отправил под стражу человека, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой R.O.I., работавшей под видом потребительского кооператива. Об этом 27 октября сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). С санкции суда арестованы 25 квартир, три автомобиля и банковские счета.
Дело ведёт департамент АФМ по Алматы. По данным следствия, кооператив привлекал людей в программы покупки жилья и транспорта: участники заключали договоры паенакопления и вносили деньги. Реальной доходной деятельности, по версии ведомства, не было — обязательства перед прежними пайщиками закрывали взносами новых.
Потерпевшими признаны 275 человек, ущерб оценивается в 217 млн тенге. Следователи также установили, что из кооператива вывели 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Каусар», — платежи оформляли как оплату консалтинговых услуг.
Когда в 2022 году вокруг R.O.I. начались судебные споры, а частные судебные исполнители заблокировали счета кооператива, в Алматы появились шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. По данным АФМ, их контролировал руководитель R.O.I., и через них деньги участников шли в обход заблокированных счетов.
Расследование продолжается, остальные подробности в ведомстве не раскрывают со ссылкой на тайну следствия (статья 201 УПК).
Схемы, в которых пирамиды маскируются под кооперативы, рассрочку или инвестпроекты, АФМ раскрывает регулярно. Так, в сентябре в Казахстан из Турции вернули руководителя подразделения Finiko, а в Конаеве вынесли приговор по делу Amanat Drive — эта пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков.
