В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о хищении более 2,6 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Уголовное дело направлено в суд.
По версии следствия, организатором схемы был бывший депутат маслихата Карасайского района. Следствие считает, что, используя опыт работы в сельском хозяйстве и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.
Для этого, как установлено в ходе расследования, использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В уполномоченные органы подавались фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников.
Следствие сообщает, что для подтверждения этих сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не проводилась, а часть хозяйств, указанных в документах, не имела объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
По данным следствия, часть незаконно полученных средств — 491 млн тенге — была направлена на операции на фондовом рынке. Для этого на имя супруги подозреваемого открыли брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.
Еще 400 млн тенге, по материалам дела, перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи. Затем эти средства поэтапно выводились в наличной форме.
Кроме того, следствие указывает, что 170 млн тенге из похищенных средств подозреваемый потратил на азартные игры в казино Конаева.
С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
