В Кызылординской области вынесен приговор организаторам незаконного криптообменника, через который отмывали доходы от продажи наркотиков. Осуждённые получили три и два года ограничения свободы, у них конфискованы четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным агентства, фигуранты продавали криптовалюту через P2P-сервис биржи Binance без разрешения и в обход площадок Международного финансового центра «Астана». Объём проданных цифровых активов превысил 1 млрд тенге, а доход от незаконного обмена составил 178 млн тенге.
Один из осуждённых, как установило следствие, легализовал деньги от продажи наркотиков. Для приёма и перевода средств использовали дропперов — людей, которые предоставляли свои банковские счета. Через них прошло более 600 млн тенге. Деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев: всего установлено переводов на 277 тыс. USDT.
На преступные доходы покупали грузовики и прицепы, которые оформляли на близких родственников. Технику использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду компаниям.
Нелегальные криптообменники, работающие без идентификации клиентов, АФМ не впервые связывает со схемами отмывания денег. Для расследования таких дел в агентстве ранее создали спецподразделение «Криптон», а только за 2024 год в стране ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с оборотом 60 млрд тенге.
