В суде № 2 города Актобе вновь рассматривают дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Выгодный депозит». Поводом стали заявления еще шести потерпевших. Перед судом предстали семь подсудимых, которые не признают вину.
Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса о создании и руководстве финансовой пирамидой, а также о создании и руководстве организованной группой либо участии в ней. Часть подсудимых уже отбыла наказание и вышла на свободу, однако после новых исков снова оказалась под следствием.
Основное дело по «Выгодному депозиту» рассматривалось в 2021–2023 годах. Дархан Аймагамбетов, открывший компанию в 2019 году и руководивший ею, был осужден на 10 лет лишения свободы. Тогда по делу зарегистрировали около 800 потерпевших, а общий ущерб оценили в 4 млрд тенге.
На заседании одна из потерпевших сообщила, что в августе 2019 года вложила в компанию 1,3 млн тенге, а еще 200 тыс. тенге перевела от имени супруга. По ее словам, она трижды получила по 227,5 тыс. тенге, супруг — трижды по 35 тыс. тенге, однако 712,5 тыс. тенге семье до сих пор не возвращены.
Все подсудимые отвергли предъявленные обвинения, а некоторые отказались давать показания. По их словам, они работали в компании как IT-специалисты, главные менеджеры, специалисты по обеспечению канцелярскими товарами и наемные сотрудники. Также они заявили, что сами вложили в проект миллионы тенге и не смогли вернуть эти средства.
По материалам дела, Дархан Аймагамбетов ранее вложил деньги в финансовую пирамиду «Гарант 24» и изучил принципы ее работы. После этого он создал ТОО «Выгодный депозит», набрал сотрудников и открыл офисы в Алматы, Атырау и Актобе. Затем компания заключала договоры с вкладчиками, привлекала денежные средства и приобретала транспорт.
Сам Аймагамбетов в суде заявил, что у него остается долг в 128 млн тенге и что, по его словам, он возместил 80% долга. Подсудимый также сказал, что вкладывал полученные от людей деньги в инвестиции, получал прибыль и переводил средства вкладчикам, поэтому вину не признает.
Судебные прения назначены на следующую неделю.
