Банковские счета шести студентов одного из вузов Семея использовались для вывода денег, похищенных у жертв интернет-мошенников. Это установил департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай. Студентов выявили и опросили, обстоятельства дела устанавливаются.
По данным ведомства, на карты студентов поступали денежные средства, затем суммы дробили и переводили на другие счета. Такая схема позволяла скрыть происхождение денег и затруднить отслеживание финансовых потоков, после чего средства обналичивали.
Только на счёт одного студента поступило более 16 млн тенге от 25 человек. Потерпевших установили по делам об интернет-мошенничестве, они живут в 11 регионах страны — среди них Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская и Атырауская области, а также Алматы и Шымкент.
С начала года АФМ пресекло деятельность 33 дропперских сетей.
Передача банковских карт, счетов и доступа к мобильным приложениям третьим лицам в Казахстане наказуема: ответственность распространили и на самих дропперов, а в области Абай ранее вынесли первый приговор по такому делу. Полиция предупреждала о схеме, в которой вознаграждение за «лёгкий заработок» предлагают именно за доступ к банковскому счёту.
