В столице сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он участвовал в схеме хищения у гражданина 22 млн тенге.
Как установили в ходе расследования, сначала подозреваемый позвонил потерпевшему, представившись сотрудником Национального банка. Он заявил, что неизвестные якобы пытаются перевести деньги с депозитного счета, и под предлогом защиты средств убедил мужчину перевести 1 млн тенге на так называемый безопасный счет.
Затем с потерпевшим связались другие участники схемы, назвавшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что «операция продолжается», и выяснили, что у мужчины есть еще один счет с крупной суммой.
После этого мошенники убедили гражданина снять деньги и передать их «для проверки». Потерпевший обналичил 21 млн тенге, упаковал средства в коробку и передал их через курьера службы доставки. Впоследствии деньги были переданы третьим лицам, которые участвовали в их обналичивании и распределении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция также задержала иностранного гражданина, который, по версии следствия, распределял похищенные средства по различным счетам.
Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия.
Полиция призвала граждан сохранять бдительность и не выполнять телефонные указания незнакомцев. В ведомстве напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги или передавать наличные третьим лицам. При возникновении подобных ситуаций гражданам рекомендуют немедленно обращаться в полицию.
