В Актобе полиция задержала мужчину, подозреваемого в использовании банковских карт для обналичивания денег, похищенных мошенниками у граждан. По предварительным данным, через эти карты было выведено около 10 млн тенге.
По данным следствия, подозреваемый скупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, выплачивая им от 20 до 30 тысяч тенге. Затем он перепродавал карты третьим лицам, которые использовали их для вывода средств, полученных преступным путем.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
С начала года в Актюбинской области выявили и задержали более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству. В отношении всех задержанных принимаются меры, предусмотренные законом.
Полиция напомнила, что передача, продажа или оформление банковской карты и банковского счета на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность. В ведомстве отметили, что даже если владелец карты лично не участвовал в мошенничестве, предоставление своих банковских реквизитов злоумышленникам может сделать его участником преступной схемы.
