Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области пресек деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана и наладил их дальнейший сбыт через сеть подконтрольных лиц. Контрафактную продукцию продавали через торговые точки в Таразе, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
Как сообщили в АФМ, в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, которые обеспечивали поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую переводить средства без отражения операций в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, которые использовались для перевозки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
