В Алматинской и Туркестанской областях пресекли работу сети ломбардов «Альби», которая без лицензии выдавала займы под залог ювелирных изделий. Ставка доходила до 2% в день, а преступный доход, по данным Агентства по финансовому мониторингу, превысил 146 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Ставка в 2% в день более чем в шесть раз выше предельной, установленной законом, — 0,3% в день. Точки сети в основном располагались рядом с рынками и торговыми домами. В рекламе клиентам обещали высокую оценку залога и то, что заём не отразится на кредитной истории.
Как установили в АФМ, ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра микрофинансовых организаций, и компания лишилась права заниматься ломбардной деятельностью. После этого она сменила название на ТОО «Альби-КМ» и продолжила выдавать займы. Договоры оформляли залоговыми билетами с печатями прежней компании, а деньги принимали наличными и через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Подозреваемой по делу проходит женщина, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. С санкции суда на её имущество наложен арест: 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница. Другие подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК.
Нелегальные ломбарды и микрозаймы регулярно становятся предметом расследований. Ранее АФМ завершило дело сети «Актив Ломбард» с преступными доходами более 19 млрд тенге, а в Костанайской области осудили двоих за нелегальные микрозаймы.
