Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло канал незаконного вывоза золотосодержащей руды из Казахстана. Экспортёр отправлял сырьё за рубеж, указывая в таможенных документах «руду и концентраты медные», что скрывало его реальный состав. Речь идёт о 2,6 тыс. тонн руды общей стоимостью 1,5 млрд тенге.
Схему раскрыл департамент АФМ по области Жетісу. Подозреваемыми в её организации проходят директор компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining» и другие причастные лица. В отношении двоих подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, на денежные средства компании по санкции суда наложен арест.
В ходе расследования на складах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружили ещё более 1 тыс. тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.
Другие подробности дела в АФМ не раскрывают: по статье 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
Это не первый за последнее время крупный канал незаконного экспорта сырья, который раскрыли в Казахстане. Недавно стало известно о схеме контрабанды нефтепродуктов через порт Актау: с 2019 по 2023 год группа вывезла более 160 тыс. тонн топлива, выдавая его за печное. Медь при этом остаётся одним из ключевых экспортных металлов страны — в Актогае недавно начали строить медеплавильный завод стоимостью около 1,8 млрд долларов.
